Приостановление операций по счетам производится только в пределах суммы задолженности по налогам. «Если взыскивается 3 000 рублей долга по налогам, то на счете приостанавливается только 3 000 рублей. Все, что свыше этой суммы – в полном распоряжении налогоплательщика», — указывают в ФНС. В этой связи использовать к таким действиям понятия «блокировка» и «заморозка» счета неверно, так как речь идет только о приостановке операций на сумму задолженности, считают в ведомстве.@BlackAudit

В апреле этого года Пленум Верховного суда подтвердил, что можно использовать скриншоты в качестве доказательства нарушения исключительного права (Постановление Пленума ВС № 10). Пленум разъяснил: закон не устанавливает перечень допустимых доказательств, на основании которых суд решает, было нарушение или нет. А потому суд вправе принять любые доказательства, предусмотренные процессуальными законами, в том числе и полученные в интернете.@BlackAudit

Сотрудники УЭБ и ПК Петербурга поймали трех человек в возрасте 35, 40 и 50 лет. Они без имеющейся лицензии зарегистрировали несколько коммерческих компаний, открыли расчетные счета в банках и получали от клиентов безналичные средства. Затем они обналичивали финансы и отдавали владельцам, забирая за работу 11 %. За период с марта 2017 по апрель 2019 года «черные банкиры» заработали почти 15 млн рублей.

Во время обысков обнаружены бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм.@BlackAudit

Пример нетипичных операций — компания занимается оптовой торговлей, но получает на счет выручку за услуги или работы. Либо компания проводит сложные сделки — цессия, ценные бумаги, переводы иностранным организациям и т. п.

Поясните банку, почему у компании появились нетипичные операции. Часто это связано с тем, что компания стала вести новый вид деятельности. Приложите к пояснениям выписку из ЕГРЮЛ с новым видом деятельности, бизнес-планы, договоры с контрагентами, первичку — товарные накладные, акты приемки-сдачи работ или услуг и др.@BlackAudit

Судимый за воровство кредитов воронежский ресторатор Максим Скоркин обналичил 12 млрд рублей под 2,8%. Пока учредитель кофейни «Чао–какао», бара MesTo, ресторана «Время Че» и клуба Diablo под домашним арестом читает свое уголовное дело, стоимость «обнала» поднялась до 10%

В целях применения ст. 54.1 НК РФ при исследовании вопроса правомерности принятия НДС к вычету факт неуплаты поставщиком налога не является достаточным, а ключевым моментом является вопрос реальности выполнения сделки контрагентом.@BlackAudit

Платёжные системы полностью будут подконтрольны и верифицированы в России. Касаемо Кивика все понятно, уберут один из ключевых моментов пополнения кошельков анонимно. Далее WebMoney, которые полностью будут так же верифицированы. Но и есть ещё одна интересная проблема это брошенные кошельки, которые полностью идут налом собственникам платежных систем. Суммарная сумма брошенных денег в платежных системах составляет более 100 мил€.@BlackAudit

Во множестве чипсетов Qualcomm выявлены критические уязвимости, которые могут быть спарены с «багами» Android. Результат — неограниченные возможности для шпионажа за владельцем устройства.@BlackAudit

В WhatsApp найдены три уязвимости, через которые можно менять текст и отправителей чужих сообщений. Компания узнала о них год назад, но закрыла только одну. Исследователи предупреждают, что уязвимости могут стать каналом для мошенничества и дезинформации.@BlackAudit

Налоговая инспекция № 7 по Москве оштрафовала бизнесмена Алексея Ермакова на 127,5 млн рублей за операции с зарубежными счетами без участия российского банка.
Штраф минимальный — 75 % от суммы сделки. В 2017 году Ермаков взял 170 млн рублей в кредит в Юнибанке, работающем в Армении, на покупку доли в местной компании. Деньги он получил на счет в том же банке. Российская ИФНС узнала об операции из документов, которые предоставил сам бизнесмен, — отчета о движении средств по зарубежному счету и паспорта сделки.@BlackAudit

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт. Они заявляют, что кредитная организация узнала о попытке несанкционировано вывести средства со счета в другом регионе.
В итоге мошенники сообщают, что заблокировали попытку списания денег, и предлагают сверить устройства, которые имеют доступ к личному кабинету. Затем они узнают, пользуется ли клиент операционной системой Android или IOS. Впоследствии злоумышленники предлагают помочь отключить систему, которой не пользуется клиент с помощью программы делегирования доступа teamviewer.@BlackAudit

ЦБ рекомендовал банкам при осуществлении переводов с карты на карту сообщать платежным системам номер банковской карты, счета или мобильного телефона получателя денег. Письмо с рекомендациями подписал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. «Требования касаются P2P-переводов (между физическими лицами)», — пояснили в ЦБ. Они стали частью мероприятий по противодействию операциям, совершаемым без согласия клиента, в том числе мошенничества с использованием методов социальной инженерии, добавили в ЦБ.@BlackAudit

Существует 3 способа сэкономить на налогах:
▪️Зарабатывать как можно меньше, чтобы официально не платить налоги – не слишком выгодно для уровня жизни;
▪️Уклоняться от налогов – противозаконно и в итоге стоит дороже, чем уплата налогов (в том числе грозит тюрьма);
▪️Структурировать свое налоговое резидентство так, чтобы официально платить минимум налогов в стране своего резидентства. Либо создавать схематику, пропорционально своему виду бизнеса.@BlackAudit

В Венеции представят на показ премьеру фильма «Отмывочная» Ландромат. На основе Панамского досье.@BlackAudit

В ближайшее время выйдет новые письма от Минфина и ФНС, в котором полностью урегулируют новые правила выездных налоговых проверок. Так же будет внутренне письмо ФНС, по работе АСК НДС, в полном разрешении ситуации по «расхождениям» и выявлением цепей бумажного НДС. АСУ полностью усовершенствуют, дабы избежать ажиотажа по работе ФНС.@BlackAudit

Уралсиб, просто замучал своими блокировками физических лиц. При перечислении денежных средств в любой сумме морозит средства на 5-7 банковских дней. Страдают больше регионы, где прямо впаривают открытие счета чепез управляющие компании. Люди вынуждены ужасно ждать и подтверждать свои платежи.@BlackAudit

В банках появились новые менеджеры — бывшие офицеры спецслужб. Они контролировали финансовые потоки, следили, чтобы их руководителям шли комиссии за незаконные операции. По сути, это был шлюз, через который шли деньги — из разных источников.
Допустим, госкомпания заключила с подрядчиком контракт. По завышенной цене. То, что в тех же нулевых назвали «откатом», оседает в нужном банке. Дальше деньги обналичивают или уводят из страны. Например, через Молдавию — это самая известная схема. Но есть еще украинская, литовская схема и так далее.
После этого банк утрачивает капитал и сгорает. Деньги, которые через него отмыли и вывели, расходятся по разным каналам. Те, кто рулит процессом, получают комиссионные. И мало кто сомневается, что миллиарды, найденные у Захарченко или Черкалина с Фроловым, принадлежали не им.@BlackAudit

В реестр МСП впервые попали ООО с иностранным участием, сообщила ФНС

Речь идет об участниках-фирмах, удовлетворяющих определенным критериям.
В реестр малого и среднего бизнеса, который "содержит" ФНС, впервые внесены сведения о фирмах, участниками которых являются иностранные компании. Но это – только ООО с участниками, находящимися в "не-офшорных" государствах, с доходом за прошлый год менее 2 млрд рублей и численностью работников не более 250 человек - ФНС.@BlackAudit

Новые лимиты по НАЛу

Ежедневный лимит по выдаче наличных займов должен быть не более 1-2 миллионов рублей. МФО и ломбарды смогут выдавать не более 50 тысяч рублей по одному договору, а сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы — не более 100 тысяч рублей. Лимит расчетов наличными между организациями и ИП не изменится - 100 тыс.рублей по одному договору.@BlackAudit

Это Вам Решалы НДСа.@BlackAudit