Инвестируйте в свою безопасность. Начните с этого.@BlackAudit
Size: a a a
2019 February 26
Германская прокуратура добилась решения о конфискации имущества на сумму 50 миллионов евро по делу о «Русской прачечной». Таким образом в Евросоюзе нанесен первый удар по одной из самых крупных преступных схем отмывания денег из России.@BlackAudit
Шакира предстанет перед судом в Испании за уклонение от уплаты налогов
Речь идет о сумме в 14,5 миллиона евро. По мнению прокуратуры, она скрывала заработанные деньги через 14 компаний, созданных на Каймановых островах, Виргинских островах, в Панаме и других офшорных зонах.@BlackAudit
Речь идет о сумме в 14,5 миллиона евро. По мнению прокуратуры, она скрывала заработанные деньги через 14 компаний, созданных на Каймановых островах, Виргинских островах, в Панаме и других офшорных зонах.@BlackAudit
Данные ЦБ о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в третьем квартале 2018 года позволяют оценить не только масштабы финансовых схем, по которым из РФ под видом ПИИ выводятся деньги, но и качество такой статистики. Напомним, в ожидании расширения санкций США в июле—сентябре отток ПИИ из России составил $4,2 млрд, что стало многолетним максимумом.
Из разбивки по видам экономической деятельности следует, что весь отток за квартал (и даже больше) пришелся на два пункта ОКВЭД — «деятельность профессиональная, научная и техническая» ($4,7 млрд) и «деятельность административная и сопутствующие услуги» ($3,5 млрд). Подобных операций по этим статьям не было за всю историю наблюдений, а их сумма превысила весь объем ПИИ в добычу в 2017 году. Статистика ЦБ также показывает, что вся эта сумма (более $7,9 млрд) приходилась на выход компаний, зарегистрированных на Кипре и, главным образом, через долговые инструменты.@BlackAudit
Из разбивки по видам экономической деятельности следует, что весь отток за квартал (и даже больше) пришелся на два пункта ОКВЭД — «деятельность профессиональная, научная и техническая» ($4,7 млрд) и «деятельность административная и сопутствующие услуги» ($3,5 млрд). Подобных операций по этим статьям не было за всю историю наблюдений, а их сумма превысила весь объем ПИИ в добычу в 2017 году. Статистика ЦБ также показывает, что вся эта сумма (более $7,9 млрд) приходилась на выход компаний, зарегистрированных на Кипре и, главным образом, через долговые инструменты.@BlackAudit
Испанские банки гонят Китайские схемы со своей территории, блокируя счета с заморозкой денежных средств.@BlackAudit
2019 February 27
В случае встречной проверки вы получите требование из своей инспекции ( по месту учета вашей компании) с приложением копии поручения из инспекции контрагента, в которой указана причина запроса с перечнем документов. Этот порядок определен п.3, 4 статьи 93.1 Налогового кодекса: чужая инспекция должна направить в ИФНС по месту учета вашей компании поручение об истребовании документов, и уже ваша ИФНС пришлет вам требование с копией поручения.@BlackAudit
Верховный суд внес понятие «криптовалюта» в постановление по делам об отмывании преступных доходов. Решение ВС будет иметь скорее положительный эффект, поскольку оно не ограничивает оборот криптоактивов.@BlackAudit
2019 February 28
На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне Mastercard представила ювелирные кольца, которыми можно расплачиваться. И если пластиковыми или керамическими кольцами с встроенным NFC-чипом уже мало кого не удивишь, то украшения из драгоценных металлов, являющиеся полноценным носимым устройством, на рынке представлены впервые.@BlackAudit
Авторский канал АДВОКАТА «АД невиновности».@ADinnocence
Он это защита. К нему идут за представлением интересов чёрные банкиры. К нему обращаются лица которые разработали схемы по уклонению от уплаты налогов. Он не брокер в решении вопросов, он оказывает квалифицированную юридическую помощь. Без выходных ситуаций в налогах не бывает. Подпишись-@ADinnocence
Он это защита. К нему идут за представлением интересов чёрные банкиры. К нему обращаются лица которые разработали схемы по уклонению от уплаты налогов. Он не брокер в решении вопросов, он оказывает квалифицированную юридическую помощь. Без выходных ситуаций в налогах не бывает. Подпишись-@ADinnocence
Электронные платежные сервисы «Яндекс.Деньги» и WebMoney интересуются подключением к системе быстрых платежей (СБП) Центробанка.@BlackAudit
Компании импортеры, которым в их деятельности, необходимо закупать товары у зарубежного производителя, договариваются с последним о расчете за товар частями по 2 контрактам, которые оплачивают «Мнимые агенты», предоставляющие услугу, которую называют «Конверт».@BlackAudit
Сначала полностью анализируется товарный поток по деревьям связи, увязывается с движением по счетам и возможными связями между контрагентами, а затем начинается „веселье“. Правдами и неправдами руководителям внушают, что лучше уточниться и не ждать выездной. Причем, уточниться можно не на всю сумму, приходящуюся на кривого контрагента, а только на сумму, которая идет от „сложного“ разрыва. Многие соглашаются, т.к. не хотят чтобы у них ковырялись в грязном белье.@BlackAudit
2019 March 01
В автоматическом режиме программа СУР распределяет организации, представившие декларации по НДС, на основании имеющихся у налогового органа сведений на 3 группы налогового риска: высокий, средний, низкий.
- Низкий налоговый риск возможен при реальной финансово-хозяйственной деятельности, своевременной и полной оплате налогов. Налогоплательщик данной категории обладает соответствующими ресурсами (активами), а его деятельность может быть проверена плановым выездным налоговым контролем.
- Высоким налоговым риском характеризуется налогоплательщик, используемый для получения необоснованной налоговой выгоды, в том числе, третьими лицами. Налогоплательщик данной категории не обладает достаточными ресурсами (активами) для ведения соответствующей деятельности, не исполняет свои налоговые обязательства (исполняет в минимальном размере).
- К среднему налоговому риску относятся налогоплательщики, которые не включены в группы с высоким или низким налоговым риском.@BlackAudit
- Низкий налоговый риск возможен при реальной финансово-хозяйственной деятельности, своевременной и полной оплате налогов. Налогоплательщик данной категории обладает соответствующими ресурсами (активами), а его деятельность может быть проверена плановым выездным налоговым контролем.
- Высоким налоговым риском характеризуется налогоплательщик, используемый для получения необоснованной налоговой выгоды, в том числе, третьими лицами. Налогоплательщик данной категории не обладает достаточными ресурсами (активами) для ведения соответствующей деятельности, не исполняет свои налоговые обязательства (исполняет в минимальном размере).
- К среднему налоговому риску относятся налогоплательщики, которые не включены в группы с высоким или низким налоговым риском.@BlackAudit
Регулятор выпустил новую методичку № 5-МР от 22.02.2019. Документ называется «Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании».
Рекомендации разработаны на основе анализа обращений в межведомственную комиссию, созданную при Банке России для рассмотрения вопросов о правомерности реализации банками в отношении клиента полномочий по отказам.@BlackAudit
Рекомендации разработаны на основе анализа обращений в межведомственную комиссию, созданную при Банке России для рассмотрения вопросов о правомерности реализации банками в отношении клиента полномочий по отказам.@BlackAudit
ЦБ настоятельно рекомендует банкам информировать клиентов о причинах ограничения интернет-банкинга, а также дать клиентам возможность предоставить необходимые пояснения и документы с целью осуществления ими защиты своих прав в соответствии с законодательством.@BlackAudit
2019 March 02
Если заимствование предоставляет некредитная организация и его сумма равна или больше чем 600 000 руб., сделка будет контролироваться государством в рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Это означает, что организация, не являющаяся кредитной, обязана сообщать в Росфинмониторинг информацию о таком заимствовании. Банк отслеживает заемные платежи нарастающим итогом, когда сумма по договору в целом равна 600 000 руб. или превышает эту цифру.
Непредоставление такой информации приведет к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ. Если же некредитная организация будет систематически выступать заимодавцем, это может привести к ответственности по ст. 172 УК РФ.@BlackAudit
Непредоставление такой информации приведет к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ. Если же некредитная организация будет систематически выступать заимодавцем, это может привести к ответственности по ст. 172 УК РФ.@BlackAudit
2019 March 04
Нововведение для ювелиров.
Вечером 01 марта 2019 года Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (Информационное письмо Росфинмониторинга от 01 марта 2019 г. №59).@BlackAudit
Вечером 01 марта 2019 года Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (Информационное письмо Росфинмониторинга от 01 марта 2019 г. №59).@BlackAudit
По данным следствия, мистическим образом в Москве на протяжении минимум пяти лет функционировала гигантская схема «обнала», которая генерировала гигантский оборот наличных – и все это под носом правоохранительных органов. Центром этой теневой финансовой империи был «Маст-банк». Как считают в МВД, «Маст-банк» был звеном обнальной империи известного теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 года колонии за незаконные операции почти с 169 млрд руб. Одним из акционеров «Маст-Банка» был Аграмаков. Как стало известно, ему была направлена одна из повесток на допрос в следственный департамент МВД, который ведет крупнейшее дело об обналичке.
По предварительным оценкам, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей. Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.@BlackAudit
По предварительным оценкам, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей. Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.@BlackAudit
Поступления на счета граждан будут стыковаться с декларацией 6–НДФЛ и справками 2–НДФЛ. При обнаружении несовпадений будет доначисляться НДФЛ со стороны организации и работника. Еще одна задача нововведений — снизить количество наличных операций, в первую очередь связанных с теневыми схемами. Сейчас наличный оборот в стране составляет около 60%, и его всячески будут ужимать. Для этого, к примеру, в 2019–2020 годах планируется принять закон о приобретении недвижимости только с помощью безналичных расчетов.@BlackAudit
2019 March 05
Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.@BlackAudit